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経営破綻したFTXはどうなる？ 状況まとめ

 

皆さん、こんにちは。

元・海外FX取引所日本チーム責任者のサクライと申します。

2022年11月9日に、暗号資産(仮想通貨)取引所の最大手であるBinanceが、同じく大手取引所のFTXを買収するとの衝撃のニュースが飛び込んできました。

今回のニュースを受けて、ビットコインを始めとする暗号資産は軒並み価格が下落しており、暗号資産界隈に大きな影響を及ぼしています。

しかし、翌日にはBinanceがFTXを買収できなかったとの報道も出ており、今後の展開については予測が困難な状態が続いています。

今回はTwitter上の口コミやニュースの内容から、現在の状況についてまとめます。

2022年11月21日追記

BinanceとFTXの概要

Binanceは2017年に香港で設立された暗号資産(仮想通貨)取引所で、現在では業界最大手になるまで成長を遂げています。

対してFTXはかつて世界で2番目の取引高を誇った海外の取引所であり、流動性に優れた取引所として知られています。
2022年6月には、日本の法律や日本語に対応した取引所「FTX Japan」を展開するなど、日本国内でも徐々に利用者を増やしていました。

それぞれの取引所の共通点として、取引所側で発行されているトークン(Binanceの場合はBNB、FTXの場合はFTT)があり、取引手数料の軽減など様々な恩恵を受けることができます。

それらのトークンは、取引所の発展により取引価格の上昇を期待することができますが、逆にその取引所で悪いニュースなどが出てしまうと価格が暴落するリスクもあります。

FTXの子会社Alamedaについて

FTXには子会社にAlamedaがあり、こちらも今回のトラブルに関わっています。

Sam Bankman-Fried氏はアフロヘアーが特徴的なFTXのCEOであり、2017年にクオンツトレーディング会社のAlameda Research、2019年にFTXを立ち上げています。

同社の文書によると、Alamedaは6月30日時点で約146億ドルの資産を有しており、そのうち58.2億ドルがFTXのネイティブトークンであるFTTでした。

更には負債の一部もFTTで構成されており、歪なバランスシートであることが分かります。

出典元: https://coin.z.com/jp/corp/information/market-news/detail.html?c18b8fb9d30e672566318b7e18ed1a964b6385a1

かつてBinanceはFTXを支援していたが…

数年前までBinanceはFTTトークンを購入し、同業他社のライバルでありながらもFTXを支援していました。

しかしながら、2022年11月7日にはBinanceのCEOであるCZ氏が21億米ドル相当にも及ぶFTTを売却することを発表しており、こちらが今回のトラブルの中心となっています。

FTXがBinanceへ救済を求める

2022年11月8日には、CZ氏がBinance側でFTXを買収する意向を示しました。

同氏のツイートによると、FTXからBinanceに対し流動性が著しく低下に際して協力の要請があり、BinanceがFTXを買収することで流動性低下の危機から救おうとしたとされています。

また、この時点でFTXは買収準備に伴い法定通貨以外の出金を全て停止しました。

この度の騒動を受け日本の財務省は、FTX Japanへ2022年の11月10日から12月9日までの間、交換業に関する業務を停止するよう行政処分を行っています。

出典元:https://coinpost.jp/?p=406481

一転してBinanceの買収が頓挫

Binanceが買収を正式に発表し、FTXを救済することで一旦は事態が徐々に収束するものと思われました。

しかしながら、2022年11月10日には、BinanceがTwitter公式アカウントよりFTXを買収できなかったとツイートしており、今後の展開については引き続き予測が困難な状態となっています。

買収ができなかった理由として、デューデリジェンス(買収対象の財務情報等を入手し、調査すること)や米国政府機関による調査の結果、自社の支援能力を超えていると述べており、CZ氏が予想していたよりもFTXが深刻な状況に陥っていたことが分かります。

FTXの資金について

この騒動に追い打ちをかけるように、FXTはハッキングの被害を受け資金を失った旨をTelegramの公式アカウントより公表しました。

更には、FTXの資金のみならず、ウェブサイト、モバイルアプリもハッキングされているとの報道もされています。

記事によると、FTXモバイルアプリとウェブサイトがハッキングされ、マルウェアやトロイの木馬ウイルスをデバイスにダウンロードされてしまう可能性があるとのことです。

自分の身を守るためにも、騒動が完全に沈静化するまではFTX公式のウェブサイトへのアクセスを控え、モバイルアプリをインストールしてしまっている場合はアンインストールしておきましょう。

この度の騒動で損失を受けた投資家等が、FXTの広告塔に起用された大谷選手や大坂なおみ選手を含めて起訴

FTXとその有名な支持者の多くに対して、2022年11月16日に投資家等にて集団起訴が行われました。

その内容は、破産した暗号交換がフロリダの法律に違反し、顧客に代わって110億ドルの損害賠償を要求しているというものです。

オクラホマ在住の集団訴訟の代表弁護士であるアダム・モスコウィッツ氏は、FTXの創設者で元CEOのサム・バンクマン・フリードは、顧客の資金を不適切に取引する「大規模な詐欺」を画策したと述べました。

被告は広告塔に起用された多くの有名人にも及んでおり、トム・ブレイディ、ジゼル・ブンチェン、ステフィン・カリー、ゴールデンステート・ウォリアーズ、シャキール・オニール、ウドニス・ハスレム、デビッド・オルティス、ウィリアム・トレヴァー・ローレンス、大谷翔平、大坂なおみ、ローレンス・ジーン・デビッド、ケビン・オレアリーが含まれます。

FTX JAPANの状況について

FTX JAPANで取引していた日本人ユーザーの資金はどうなるのでしょうか。

こちらは日本の法律に則りFTX本体とは別で資金を管理しており、法定通貨は信託口座に預託、暗号資産は自社が管理するコールドウォレットに保管していると公表しています。

財務省の業務停止命令に対してもすぐに業務改善計画を提出し、ユーザーの資金保護と状況改善に向けて取り組んでいることが伺えます。

なお、2022年11月20日には本体のFTXが資産の売却手続きを開始したと発表しており、日本法人のFTX JAPANも売却の対象となるとの見通しです。

実際にFTX JAPANを利用していたユーザーの資金はいつ戻ってくるか、どの程度戻るか不透明な状況となっています。

買収騒動後のトークン状況について

2022年11月10日現在、BNBとFTTの価格推移は以下のとおりです。

BNBの価格と取引高推移

BNB価格: ¥41,164.16
価格推移: 24時間/-¥5,400.65/▼11.60%
24H最低/24H最高: ¥38,243.89/¥46,777.73
取引高: 24時間/¥454,651,626,960.60/▼39.26%

FTTの価格と取引高推移

FTX Token価格: ¥387.27
価格推移: 24時間/-¥354.60/▼47.80%
24H最低/24H最高: ¥300.55/¥744.58
取引高: 24時間/¥158,629,557,510.28/▼66.70%

出典元: https://coinmarketcap.com/ja/

FTTについては既に八方塞がりの状況であるため暴落していますが、BNBについても価格と取引高が大きく落ち込んでいます。

BinanceがFTXを買収できなかったこと、そして他の暗号資産取引所もFTXと同様の状況に追い込まれる可能性があるという危機感から、取引所自体が厳しい視線に晒され、Binanceも痛手を負っているのではないでしょうか。

主要な暗号資産の価格状況について

今回の件については、仮想通貨業界に大きな影響を与えました。

2022年11月10日現在、BTCとETHの価格推移は以下のとおりです。

BTCの価格と取引高推移

Bitcoin価格: ¥2,443,213.55
価格推移: 24時間/-¥234,848.63/▼8.77%
24H最低/24H最高: ¥2,292,574.45/¥2,683,877.97
取引高: 24時間/¥15,892,572,221,527.56/▼2.48%

ETHの価格と取引高推移

Ethereum価格: ¥172,479.22
価格推移: 24時間/-¥17,049.00/▼9.00%
24H最低/24H最高: ¥158,360.12/¥189,887.42
取引高: 24時間/¥5,869,063,063,472.68/▲0.48%

出典元: https://coinmarketcap.com/ja/

いずれの通貨も下落しており、特にBTCは年初来安値を記録しているため、この度の騒動が暗号資産全体へ影響を及ぼしていることが分かります。

出金元: https://jp.cointelegraph.com/news/bitbanks-market-analysis-2022-1109

次世代の分散型取引所(DEX)について

今回の買収騒動は資金繰りに失敗したFTX/Alameda、そしてに自社だけリクスを回避しようと大量のトークンを売り出したBinanceよって引き起こされました。

いずれも中央集権取引所(CEX)であり、今後も取引所の行動によって同様の事態が発生する可能性があります。

本来は、国や金融機関といった中央集権機関に依存しないものとして仮想通貨が生まれており、その思想が反映された取引所が分散型取引所(DEX)です。

分散型取引所のdYdXでも、FTXやBinanceと同様に取引所トークンが発行されています。

2022年11月10日現在、dYdXトークンの価格推移は以下のとおりです。

dYdXトークンの価格と取引高推移

dYdX価格: ¥223.46
価格推移: 24時間/+¥21.82/▲10.82%
24H最低/24H最高: ¥177.25/¥237.50
取引高: 24時間/¥35,635,340,226.63/▲36.83%

中央集権取引所の騒動を受けて、dYdXトークンは他の暗号資産や取引所トークンと比較して大幅に価格と取引高を上げています。

まとめ: 今回の事件によって、DEX(分散型取引所)への移行が進むか？

BinanceによるFTX買収騒動は、暗号資産業界に大きな影響を及ぼしました。

将来的に今回の事件を振り返ったときに、歴史に残るものとなっている可能性がございます。

暗号資産はまだまだ不安定な状況であるということを改めて認識するとともに、CEX(中央集権型取引所)の危険性を感じさせるものでした。

 

ABOUT ME
海外FXmap編集長：サクライ（元・海外FX取引所日本チーム責任者）
もともとサラリーマンFXトレーダーだったのですが、偶然に偶然が重なり、海外FX取引所の立ち上げに関わることになり、マーケティング部門とカスタマーサポート部門の責任者として、ユーザー目線で海外FX取引所を作り上げて参りました。 海外FX取引所の立ち上げ、マーケティングとカスタマーサポートの責任者を担っていた経験を踏まえた上で、海外FX取引所によって「騙される」ことがないように、皆さんに情報発信をしていきたいと思っております。
BLOG：https://kaigaifxmap.com/feature/machigaidarake01
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